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世界十大诈骗公司,手法让人瞠目结舌

发布日期:2017-10-26 09:52来源:汇投网

一. 庞氏证券交易公司

由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

二.Earthlink科技公司

世界十大诈骗公司:最后一个将中国人骗得很惨

e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,自2014年7月上线,e租宝交易规模快速挤入行业前列。公司几乎是一个空壳,采取的就是“空手套白狼”把戏。95%的项目都是造假,担保方也是假的,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,然后把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在e租宝平台上线。

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卢·珀尔曼在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩合作过,同时也制造了美国史上最大的,耗时最长的旁氏骗局,涉案金额高达3亿美元。在20多年里,珀尔曼让人们投资了两家仅存在于报纸上的虚假公司。在2008年,珀尔曼被判洗钱罪,在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名,被判处25年监禁。

五 .美国未来城控股公司

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自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的"中晋系"公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金高达上千亿。

七. 麦道夫公司

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“MMM”1989年起于莫斯科,创始人为谢尔盖·马夫罗季。1994年,MMM公司的股票暴跌,几百万投资者血本无归,马夫罗季则被捕入狱。释放之后的马夫罗季打造了“MMM金融互助平台”,并进行全球化运营。MMM在印度失败之后,就把目标瞄准了中国,于2015年初隐秘进入大陆地区。相比e租宝每年数亿的广告投入、大大集团六万多员工的人海战术,MMM的崛起速度和资金规模堪称奇迹,令人惊叹。

九. 安然

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安然倒闭之后一帮高层成立新的公司AEI,继续诈骗,假意以中国企业合作,中国企业投资2个多亿美元在危地马拉建设发电厂,并且耗费大量人力进行项目建设。以总经理罗纳德·哈多克为首的AEI公司通过行贿危地马拉总统佩雷斯出动武装力量,占领与中国合作的发电厂建设项目,还枪击囚禁中国员工,导致50多名中国员工受伤,多人重伤。

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